Basados en nuestros conocimientos y experiencia en la gestión de riesgos operacionales y en la prevención del lavado de activos, asesoramos el diseño e implementación del Modelo de Prevención de los Delitos que comprende esta ley.

Apoyamos a los “Encargados de Prevención” de las empresas, con metodologías de riesgo operacional, en las tareas de:

• Identificación de actividades o procesos que originen los riesgos
• La identificación o diseño de los procedimientos de control interno que permitan mitigar estos riesgos y su implementación
• El desarrollo de reglamentos internos que establezcan sanciones administrativas y persigan responsabilidades pecuniarias de quienes incumplan las disposiciones del sistema de prevención, y su respectiva difusión interna